取締役会議事録ひな型

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取締役会議事録ひな型

このひな型は、あくまでも一般的な内容を想定して作成したものですので、実際に社内規定を作成する際には、社会保険労務士などの専門家にご相談されるようにすすめてください。

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取締役会議事録

平成   年   月   日 午     時   分より、当会社の本店において、取締役会を開催した。

出席取締役    名(取締役の総数    名)

出席監査役    名(監査役の総数    名)

以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。

定刻、代表取締役         は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

【議 案】

役員退職慰労金・弔慰金規程制定の件

上記の議案につき議長から制定の趣旨に関し説明があり、その可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。

以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、

午    時    分に散会した。

上記の決議を明確にするため法規にしたがい、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名捺印する。

平成   年   月   日

 

議長  代表取締役                代表印

 

出席取締役               印

 

同                   印

 

同                   印

 

同                   印

 

このひな型は、あくまでも一般的な内容を想定して作成したものですので、実際に社内規定を作成する際には、社会保険労務士などの専門家にご相談されるようにすすめてください。

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